AML training 2020Brochure

Tipologia

Convegni brevi di aggiornamento

Date e orari

16/12/2019 dalle 13.30 alle 17.30

Informazioni

Paolo Zucchiatti
pzucchiatti@csvn.ch
091 9616552

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 09/12/2019
Quote Membri ABT, FTAF CHF 320.-
Quote Altri CHF 400.-

Destinatari principali

Compliance, Legal, Consulenza alla clientela

Presentazione

Il seminario ha lo scopo di presentare, tramite brevi casi di applicazione pratica, le novità delle normative AML, derivanti dalle modifiche che saranno introdotte dall'ORD-FINMA, dalla CDB 20 e dal relativo commentario, come pure dalla giurisprudenza nell'ambito delle comunicazioni all'MROS.

Contenuti

1. Apertura conti da parte di trust
2. Rapporti d’affari collegati ad atti di corruzione
3. Comunicazione all'MROS: quando e come ?
4. Formulari CDB per conti detenuti da società interposte
5. Diligenza per le strutture complesse
6. Documentazione originale, copie o copie autenticate ?
7. Formulari, corroborazione e falso in documenti
8. Il delitto fiscale qualificato

Relatore

Alessandro Bizzozero
Dr., già Professore all’Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Tamara Erez
Direttrice e Referente Legal & Compliance, CSVN, Vezia