Diritto penale e penale-amministrativo svizzero per l'attività fiduciaria e bancaria


 Brochure

Tipologia

Modulo
Livello Avanzato

Date e orari

09/09/2019, dalle 08.30 alle 17.00

Informazioni

Paolo Zucchiatti
pzucchiatti@csvn.ch
091 9616552

Iscrizione

Termine d'iscrizione: 02/09/2019
Quote Membri ABT, FTAF CHF 640.-
Quote Altri CHF 800.-

Destinatari principali

Fiduciario, Giurista, Compliance

Presentazione

Nelle attività economiche in generale e in quelle finanziarie in particolare, assistiamo a una crescente importanza del contesto normativo che regola l’intero operare quotidiano. Il fiduciario non può quindi prescindere da un’approfondita conoscenza del diritto svizzero sia per la determinazione del perimetro entro il quale può svolgere le sue attività, sia per proporre una consulenza professionale e competente al proprio cliente.
Con lo scopo di fornire tali competenze agli operatori della piazza finanziaria, il Centro Studi propone questo corso di approfondimento sugli aspetti di diritto penale e penale-amminitrativo che interessano maggiormente l'attività del fiduciario. Quanto trattato permetterà agli operatori del mondo fiduciario, oltre agli aspiranti tali, di comprendere gli obblighi previsti, limitando così il più possibile il rischio legale e il conseguente verificarsi di situazioni spiacevoli e potenzialmente costose, sia in termini economici sia di immagine.

Questo modulo fa parte del percorso Il diritto nell'esercizio dell'attività fiduciaria in Svizzera che affronta argomenti scelti di diritto elvetico di interesse per l'attività del fiduciario. Tali argomenti potrebbero essere oggetto della prova attitudinale prevista dalla LFid per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito fiduciario, soprattutto se in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero.

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante ha compreso le principali nozioni del diritto penale e penale-amministrativo svizzero che condizionano e regolano l'attività bancaria e fiduciaria.

Contenuti

1. Parte generale del Codice penale svizzero
2. Parte speciale del Codice penale svizzero: focus sui reati patrimoniali
3. Riciclaggio di denaro
4. Riciclaggio fiscale
5. LRD e MROS
6. Scambio di informazioni a livello internazionale (assistenza amministrativa e giudiziaria)

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro Studi Villa Negroni può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Paolo Zucchiatti oppure telefonare al numero 091 9616552

Docenti

Natalia Ferrara
Avv., già Procuratrice pubblica, Ministero pubblico, Repubblica e Cantone Ticino, Ferrara studio legale, Lugano